Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová a státní zástupce Manhattanu Alvin Bragg dnes oznámili obžaloba Stephena K. Bannona, 68, a jeho neziskové společnosti We Build the Wall, Inc. se sídlem na Floridě (We Build the Wall) za celoroční sbírkový program, ve kterém okradli tisíce dárců po celé zemi o více než 15 milionů dolarů, aby si naskládali vlastní kapsy, a výtěžek pak prali, aby dále pokročili a utajili podvod. Obžaloba velké poroty Nejvyššího soudu státu New York obvinila pana Bannona a We Build the Wall ze dvou případů praní špinavých peněz na druhém stupni, zločinu třídy C, dvou obvinění ze spiknutí ve čtvrtém stupni, zločinu třídy E, jednoho zločinu ze schématu podvodu v prvním stupni, zločin třídy E a jeden počet za spiknutí v pátém stupni, přestupek třídy A. Pan Bannon má být dnes předvolán před soudce Nejvyššího soudu státu Juan Merchan na Manhattanu ve 14:15.
„Nemůže existovat jeden soubor pravidel pro běžné lidi a jiný pro bohaté a mocné – všichni musíme hrát podle stejných pravidel a musíme dodržovat zákony,“ řekl. Generální prokurátor James . 'Pan. Bannon využil politických názorů svých dárců k zajištění milionů dolarů, které pak zpronevěřil. Pan Bannon lhal svým dárcům, aby obohatil sebe a své přátele. Budeme se i nadále chovat podvodně ve všech koutech společnosti, včetně bílých límečků, protože nikdo nestojí nad zákonem. Děkuji okresnímu prokurátorovi Braggovi za jeho úzké partnerství v této záležitosti a chválím oddané týmy v kanceláři generálního prokurátora a v kanceláři okresního prokurátora na Manhattanu za jejich tvrdou práci.'
'Je zločinem vydělávat lhaním dárcům a v New Yorku budete hnáni k odpovědnosti,' řekl. Okresní prokurátor Bragg . „Jak se uvádí, Stephen Bannon jednal jako architekt multimilionového schématu, jehož cílem bylo podvést tisíce dárců po celé zemi – včetně stovek obyvatel Manhattanu. Každý den se moje kancelář snaží zajistit, aby když Newyorčané předávají peníze, věděli, kam jdou a komu jdou – bez jakýchkoli kouřových clon nebo falešných slibů. Děkuji generální prokurátorce Jamesové za její partnerství, stejně jako četným právníkům, vyšetřovatelům, analytikům a mnoha dalším z mé kanceláře i z kanceláře generálního prokurátora, kteří tak pilně pracovali na podání dnešního obvinění.
Podle soudních dokumentů a prohlášení učiněných u soudu od 11. ledna 2019 do 31. prosince 2019 společnost We Build the Wall prostřednictvím pana Bannona a dalších prohlašovala, že všechny peníze darované na We Build the Wall budou být nasměrován k uvedenému účelu organizace postavit zeď na hranici Spojených států a Mexika za použití soukromých prostředků. Pan Bannon a další konkrétně uvedli, že žádný z darů nebude použit na výplatu platu prezidenta We Build the Wall, který při několika příležitostech prohlásil, že od We Build the Wall nebere žádný plat. Ve skutečnosti společnost We Build the Wall zaplatila svému prezidentovi v roce 2019 více než 250 000 dolarů, a to navzdory slibům organizace o opaku.
We Build the Wall se také pokusili zakrýt tyto platby jejich praním prostřednictvím subjektů třetích stran, včetně jiné neziskové společnosti ovládané panem Bannonem. Pan Bannon zprostředkoval výplaty více než 100 000 USD prezidentovi We Build the Wall tím, že nařídil We Build the Wall převést peníze organizaci pana Bannona a poté zaplatil prezidentovi We Build the Wall od této zprostředkovatelské organizace.
V srpnu 2020 byli pan Bannon a tři další obviněni Úřadem státního zastupitelství Spojených států pro jižní obvod New Yorku ze zločinů souvisejících s programem získávání finančních prostředků We Build the Wall. Dne 20. ledna 2021 obdržel pan Bannon prezidentskou milost ve federální záležitosti od bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa.
Úřad generálního prokurátora (OAG) děkuje okresnímu prokurátorovi Braggovi a manhattanskému okresnímu prokurátorovi (DANY) za jejich pokračující partnerství a spolupráci.
Tuto záležitost řeší zástupce generálního prokurátora Gregory Morril z OAG Public Integrity Bureau – který je křížově označen jako zvláštní asistent okresního prokurátora v DANY – spolu s asistenty okresního prokurátora DANY Michaelem Frantelem a Danielem Passeserem pod dohledem Garyho T. Fishmana. , ředitel stávkové jednotky proti výnosům z trestné činnosti a zvláštní poradce oddělení trestního soudnictví při OAG, šéf úřadu pro veřejnou integritu OAG Gerard Murphy, asistent okresního prokurátora Julieta V. Lozano, vedoucí úřadu pro hlavní hospodářské zločiny; výkonný asistent okresního prokurátora Christopher Conroy, zvláštní poradce oddělení vyšetřování; a výkonná asistentka okresního prokurátora Susan Hoffinger, vedoucí oddělení vyšetřování.
S případem asistovaly také analytičky právní podpory OAG Crystal Bisbano a Grace Koh a bývalý analytik právní podpory Jack Jones, stejně jako vrchní administrátorka finanční zpravodajské jednotky DANY Rosalind October, analytička finančního zpravodajství Darya Dergacheva, asistenti Jackson Howell a Willa Grimes a bývalí koncipienti Anna Kuritzkes a Nicholas Manriquez z úřadu DANY pro hlavní hospodářské zločiny. Pomoc také poskytl detektiv OAG Alexandre Ramirez z oddělení vyšetřování pod dohledem hlavního vyšetřovatele Olivera Pu-Folkese, vyšetřovatelů DANY Jeremyho Rosenberga, dozorujícího vyšetřovatele raketových útoků, a Miguela Peny a Anthonyho Santora, vedoucích vyšetřovatelů raketových útoků.
Další pomoc v DANY poskytl Kenneth Zorn, vyšetřovatel forenzního účetního, pod dohledem Irene Serrapica, hlavní zástupkyně vedoucí kanceláře úřadu forenzního účetnictví a finančního vyšetřování, a Roberta Demaresta, vedoucího úřadu forenzního účetnictví a finančního vyšetřování; Borislav Vestfrid, hlavní počítačový forenzní analytik, pod dohledem Stevena Morana, ředitele oddělení analýzy špičkových technologií; a Olivia Savell, specialistka na data pro kontrolu privilegií, pod dohledem Caroline Serino, zástupkyně vedoucího jednotky pro kontrolu privilegií, a Shannona Goldberga, vedoucího jednotky pro kontrolu privilegií.
Divize vyšetřování OAG a Úřad veřejné integrity jsou součástí Divize pro trestní soudnictví, kterou vede hlavní zástupce generálního prokurátora José Maldonado a na kterou dohlíží první náměstkyně generálního prokurátora Jennifer Levy.
Trestní obvinění jsou obvinění. Obžalovaní jsou považováni za nevinné, pokud a dokud nebudou shledáni vinnými u soudu nebo na základě prosby.
